delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas for Dummies
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Estas acciones pueden ser directas o indirectas, pero en ambos casos, buscan dar apariencia de legalidad a los bienes obtenidos de manera ilícita.
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Debemos tener en cuenta que antes de sufrir la modificación legislativa que sitúa al twenty% el gravamen por el cual están sujetos los premios procedentes de loterías y apuestas, las ganancias se encontraban exentas por el artworkículo seven de la Ley del Impuesto de sobre la Renta de las Personas Físicas 35/2006.
El trasiego de dinero proveniente de actos terroristas a través de redes financieras clandestinas es una práctica común en este contexto.
El blanqueo de capitales no es un delito de sospecha: exige como cualquier otro, prueba de la concurrencia de todos y cada uno de sus elementos típicos, entre los que se encuentra el origen prison (y no meramente ilícito, ilegal) de los bienes.
Si se comete un delito de blanqueo de capitales, el culpable será igualmente castigado aunque el delito del que provinieron los bienes, o los actos por los que se ha castigado hubiesen sido cometidos de manera whole o parcial, en el extranjero.
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A tal dato se le debe añadir otro, no menor, y es que el tipo penal de blanqueo de capitales por imprudencia solo puede ser cometido por imprudencia grave, no leve. Esto es, solo puede cometerse por una suerte de negligencia temeraria, que, en el caso de esos sujetos obligados por la LO 10/2010, puede más o menos modularse en atención al mayor o menor apartamiento del sujeto de la obligación que normativamente se le impone.
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La relación entre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo constituye un vínculo peligroso que pone en riesgo la seguridad nacional e internacional.
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